Kasus Korupsi di Spanyol – Pada awal abad ke-21 ada banyak proses hukum korupsi politik di pos Franco muda dan peradilan independen, meskipun hakim seniornya diangkat dari komite parlemen. Transparency International memberi peringkat Spanyol antara 2001 dan 2012. Nilai rata-rata untuk Spanyol selama periode itu adalah 66,67 poin dengan maksimum 70 poin pada 2001 dan minimum 61 poin pada 2009 dan (100 poin berarti tidak ada korupsi).
Pada tahun 2011 negara ini menduduki peringkat ke 30 negara terkorup di dunia. Baru-baru ini persepsi semakin memburuk, pada Indeks Persepsi Korupsi 2017 Transparansi Internasional, negara ini berada di peringkat ke-42 dari 180 negara. Yang menempatkan Spanyol dengan indeks korupsi serupa dengan Siprus atau Republik Ceko. Menurut Politico, 1378 pejabat dituntut karena korupsi antara Juli 2015 dan September 2016.
Korupsi politik merupakan masalah besar di Spanyol. Korupsi politik didefinisikan sebagai tindakan atau tidak adanya tindakan dari satu atau lebih orang nyata yang mengelola sumber daya publik untuk keuntungan mereka sendiri atau pihak ketiga dengan merugikan semua warga negara yang harus mereka layani dan manfaatkan. http://www.lilandcloe.com/
Barometer Korupsi Global Transparency International 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga yang disurvei menganggap partai politik, Parlemen, dan lembaga peradilan sebagai lembaga yang paling korup. Faktanya, penduduk Spanyol menganggap korupsi sebagai masalah terbesar kedua mereka, hanya dikalahkan oleh pengangguran.
Namun, terjadinya korupsi kecil jarang terjadi di Spanyol, menurut laporan GCR 2015. Suap tidak tersebar luas dalam transaksi bisnis di Spanyol, namun perusahaan mengutip korupsi sebagai hambatan bisnis. Seperti yang disarankan dalam Portal Anti Korupsi Bisnis, strategi anti korupsi harus diperkuat secara signifikan di semua tingkatan pemerintahan. Salah satu contohnya bisa memperkuat upaya investigasi dan penuntutan dan menegakkan hukum yang ada.
Korupsi dalam administrasi perpajakan bukanlah halangan bagi bisnis (GCR 2015-2016). Membayar pajak telah dibuat lebih murah dengan mengurangi tingkat pendapatan perusahaan, capital gain dan pajak lingkungan, dan waktu yang diperlukan untuk membayar pajak lebih rendah dari rata-rata negara-negara OECD (DB 2016). Peraturan pajak Spanyol merupakan tantangan moderat bagi perusahaan asing.
Di antara pasukan polisi Spanyol, korupsi tidak tersebar luas dan hanya ada kasus kecil yang terisolasi yang melibatkan korupsi polisi. Layanan kepolisian dianggap dapat diandalkan dalam melindungi perusahaan dari kejahatan (GCR 2015-2016), dan mekanisme yang diperlukan ada untuk menyelidiki dan menghukum pelecehan dan korupsi dalam layanan kepolisian. Ada laporan terisolasi dari korupsi polisi, tetapi ini biasanya diselesaikan secara efektif oleh pihak berwenang (HRR 2014).
Kasus-Kasus Korupsi di Era Pasca-Francoist
GAL
Pada tahun 1987 seorang hakim berusia awal tiga puluhan, Baltasar Garzon memimpin penyelidikan yang mengarah pada hukuman terhadap mantan menteri dalam negeri (Sosialis), yang telah mengadopsi kebijakan klandestin terorisme Negara melalui operasi Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), – kumpulan geng kriminal yang (sebelumnya atas nama rahasia Falange) masih berjuang melawan perang kotor Franco melawan gerakan separatis Basque ETA. Kasus ini dengan giat dipertahankan dan diajukan banding, ke Mahkamah Konstitusi Spanyol di mana hukuman dikonfirmasi oleh empat suara menjadi tiga, dan kemudian disahkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.
Rumasa dan Nueva Rumasa
Rumasa (Ruiz Mateos SA) didirikan pada tahun 1961 oleh keluarga José María Ruiz Mateos. Awalnya anggur diekspor ke Inggris. Pada tahun 1983 itu telah menjadi sangat besar (diduga karena terkait dengan Opus Dei) dan dililit utang bahwa itu dinasionalisasi oleh sosialis PSOE pemerintah Felipe González “kepentingan umum”.
Pada saat itu terdiri dari lebih dari 700 perusahaan, dengan staf yang mencapai 60.000 orang, dengan omset tahunan sekitar 350.000 juta peseta (lebih dari 2.000 juta euro). Akhirnya beberapa bagian dari kekaisaran diprivatisasi ulang.
Grup ini, awalnya berakar terutama di sektor anggur, dan melakukan diversifikasi ke perbankan. Pertumbuhannya secara bertahap tetapi masif terjadi melalui akuisisi perusahaan-perusahaan dengan masalah keuangan sehingga menjadi kelompok perusahaan yang (seharusnya) saling mendukung
Setelah nasionalisasi kerajaannya, Ruiz-Mateos melarikan diri ke London dan memulai serangkaian kasus hukum untuk memulihkan sebagian asetnya yang disita. Pada tahun 1985 ia ditangkap di bandara Frankfurt dan diekstradisi ke Spanyol.
The Francisco Franco -leaning Alianza Populer partai politik (sekarang terintegrasi ke dalam Partai Populer) gagal membujuk mahkamah konstitusi untuk membalikkan penyerapan tersebut. Pengadilan Tinggi akhirnya menerima total 165 klaim dari Ruiz-Mateos, dan akhirnya menyelesaikan penyelesaian “harga wajar” (meskipun keluarga tidak mendapatkan apa-apa)
Dua belas tahun kemudian pada tahun 1997 (tak lama setelah pemerintah Partai Rakyat José María Aznar mengambil alih kekuasaan) pengadilan tinggi membebaskan Ruiz-Mateos dari tuntutan pidana, dan pada 1999 juga tindakan sipil, sehingga ikatan jaminannya dikembalikan.
Keluarga itu memulai sebuah perusahaan baru (Nueva Rumasa) dengan logo “Busy Bee” yang akhirnya terdiri dari merek-merek besar, termasuk: Grup Makanan Dhul, yang meliputi merek Cacaolat, Carcesa (yang memiliki produk tomat apis yang diawetkan Apis serta tomat dan tomat Fruco jus), produk susu Clesa, es krim Royne, Trapa Cokelat. Anggur dan minuman termasuk minuman keras Los Conejos & Gabín Garres, rum, rum-punch, sherry, brandy, dan produk terkait lainnya.
Perusahaan mengklaim total 10.000 karyawan (perkiraan Serikat Buruh adalah 6000) dan kekayaan bersih hampir enam miliar. Ini memulai kampanye iklan besar-besaran untuk menarik investor swasta, dan ditegur beberapa kali oleh pihak berwenang, yang juga mengeluarkan peringatan kepada investor yang ada dan potensial.
Pada tahun 2011 perusahaan runtuh dengan hutang 700 juta Euro yang tersebar di sekitar 23 lembaga perbankan, kreditor swasta dan lembaga pemerintah. Sebagian besar utang muncul dari Dhul an Clesa, yang bersama-sama kehilangan 434 juta euro.
Pada tahun 2012, bapak pendiri José María Ruiz-Mateos ditangkap dan kembali menghabiskan waktu di penjara untuk penahanan. Dia pada dasarnya dituduh mengoperasikan skema piramida yang luas (membayar dividen kepada pemegang saham dari investasi baru). Dua putranya yang menjalankan hotel di Andalucia adalah tersangka resmi dalam proses persidangan ERE.
Kasus Naseiro
Kasus Naseiro disebut adalah investigasi korupsi di dalam Partai Rakyat tak lama setelah kedatangan José María Aznar ke kepresidenan partai pada tahun 1989. Hakim di Komunitas Valencia mengeluarkan dakwaan terhadap beberapa anggota Partai Rakyat termasuk bendahara partai Rosendo Naseiro dan Angel Perales Sanchis, perwakilan untuk Valencia, karena menerima komisi ilegal untuk pemberian langsung proyek dan kontrak.
Karena keunggulan terdakwa, kasus ini disidangkan oleh Mahkamah Agung Spanyol tetapi ditangguhkan karena kurangnya bukti. Namun demikian, para terdakwa masih dicurigai melakukan pelanggaran dan diusir dari Partai Rakyat.
Privatisasi
Pada tahun 1997, pemerintah Partai Rakyat José María Aznar mengumumkan penjualan sisa saham minoritas negara (saham emas) di perusahaan telekomunikasi Telefónica dan grup minyak bumi Repsol YPF. serta di Endesa, Argentaria dan Tabacalera, semua perusahaan besar yang dikelola oleh orang-orang dekat Aznar, dan sejak itu dinyatakan ilegal oleh Uni Eropa.
Ini menandai awal dari periode privatisasi yang terus berlanjut dengan penuh semangat di bawah administrasi PP. Sebuah kasus yang diperdebatkan adalah layanan kesehatan masyarakat wilayah Madrid, di mana para penawar diduga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan partai yang memerintah, dan dalam satu kasus, dijalankan oleh mantan menteri kesehatan daerah, Manuel Lamela.
Pada tahun 2012 layanan kesehatan yang diprivatisasi atau ‘dieksternalisasi’ yang dikontrak oleh layanan kesehatan masyarakat Madrid merugikan kawasan itu, menurut beberapa perkiraan, 345 juta euro lebih banyak daripada kegiatan serupa yang sebelumnya dilakukan oleh organisasi sektor publik itu sendiri.